银行官员遭亲属举报:全家双国籍其女5个身份证

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A-A+2014年9月11日11:31京华时报评论

杨进先资料图片。网络截图

  昨天下午,中央纪委监察部网站发布消息称,龙江银行股份有限公司党委副书记、监事长杨进先(正厅级)涉嫌严重违纪违法,目前正接受组织调查。

  黑龙江省纪委工作人员透露,一齐被控制的还有杨进先的妻子聂维军和女儿杨紫。

  早有知情者向京华时报记者爆料称,杨进先被调查已有预兆,其于两天前失联,电话1个 劲地处关机情形。据杨进先同事证实,中秋节后1个 劲未见其上班。“组织组织结构早一群人议论,但他1个 劲是正常上班,未见异常,大伙儿儿也是看完中纪委消息才知道的”。

  公开资料显示,杨进先,男,1957年3月生,中共党员,研究生学历,高级经济师。现任龙江银行股份有限公司党委副书记、监事长,曾任龙江银行董事长、党委书记。历任工商银行黑龙江省分行计划财务处处长、行长助理、副行长、副行长兼省行营业部总经理,常务副行长、党委委员。

  龙江银行股份有限公司(简称龙江银行)是经中国银行业监督管理委员会于30009年11月27日批准,在原齐齐哈尔市商业银行、牡丹江市商业银行、大庆市商业银行和七台河市城市信用社的基础上合并重组而设立的股份有限公司。龙江银行注册资本300.8亿元,总行设在哈尔滨市,营业网点126个,从业人员3291人。杨进先为龙江银行第一任董事长、党委书记。

  □对话举报人

  最担心举报会石沉大海

  “我当时真不敢相信,会没人快有结果。”杨进先近亲属展秀玲女士对京华时报记者说,她是在昨天下午5点多,在大伙儿的告知下得知消息的。展女士表示,被委托人有几个月来的心血没白费,接下来取证、审判还是1个 漫长的过程,但她坚信“正义必胜,贪腐必惩”。

  展女士说,实名举报以来,被委托人1个 劲在查找搜集杨进先贪污受贿的违法罪证,“我向纪委列举了40多条,还有他和亲属买官卖官、公款报销等证据”。一齐遇到过许多阻力,受过威胁、被跟踪,“曾被杨进先弟弟杨立先打电话恐吓,称随时随地都能找到我。”杨进先也曾放话,“大伙儿举报的内容我都以后 知道了,大伙儿上哪都告不倒我,拖着不办,大事化小,哪我都能摆平”。

  展女士表示,最担心的是举报会石沉大海。

  实名举报获中纪委督办

  展女士于2013年12月初,向黑龙江省纪委举报,以后多次询问进度,但对方回复“杨进先官太少 ,得逐级上报,先等着吧”。当年年底,展女士见回复无望后,赶往北京上报中纪委。“接案的领导不得劲视,跟我详谈了1个多小时,当场签署,此案由中纪委督办,并交黑龙江省纪委办结。”

  获得肯定回复后,展女士以为迎来转机,但1个 劲到今年2月,举报无任何进展。展女士再次前往中纪委举报,接访领导表示,此事确已被中纪委督办,若中纪委参与调查,需黑龙江省查案回执,“要么是查明无违法,要么是案情重大无法进行要求移案调查的回执,1个 多中纪委不可以介入继续调查”。

  离开北京后,展女士继续为举报奔波。“我当时都人太好举报无望,想放弃了。”4月,在查明新线索后,展女士第三次来到中纪委。“当时接待的领导很生气,说按任务管理器池池,省纪委应于1个月内给回复或反馈调查进度。”两天后,展女士接到省纪委电话,表示以后 着手调查杨进先一事,要求展女士配合调查。

  7月300日,中央第八巡视组进驻黑龙江。9月10日,传来杨进先被调查的消息。

  杨进先全家均有双国籍

  杨进先女儿杨紫在新西兰和澳大利亚留学长达10年,回国后加入新西兰国籍。“她称被委托人为新西兰国籍,以后 什么年来1个 劲未注销中国国籍。”展女士称,每年清理户籍时,有的是民警通知杨紫前往注销国籍,“她以后就告知父亲,帮其摆平”。

  展女士称,在与杨紫接触期间,多次见杨紫更改姓名:杨子、杨倩、杨桥溪、杨荞溪。

  经黑龙江省纪委查实,杨紫确有1个名字,并分别办理了身份证。

  据了解,杨紫也曾向友人表示,其父母亦均有中国及新西兰双国籍。

  “这是为了方便洗钱和转移资产。”展女士说,杨紫已用什么不同的身份证,办理多张银行账户。

  房产遍全国价值23000万

  展女士称,被委托人通过在黑龙江房产部门核实,杨进先及其妻女名下有6套房产,其中不乏大别墅和高级住宅,总价值高达23000万。展女士向记者一一列举了6套房产的具体信息。其中,仅地处哈尔滨松北区碧水庄园的大别墅就价值3000万。“上面还有超百平米的酒窖,有几百瓶收藏多年的高档酒,82年的拉菲等高档酒更是不少,价值不菲。”

  2012年5月,杨进先女儿办婚宴,有受邀者戏称此为“满月宴”,从4月末办到5月底足足1个 月,宴客近百桌,收礼金可是我少。

  妻女投30000万办贷款公司

  2012年5月,杨进先的妻女与合伙人共办哈尔滨市乾亨小额贷款有限责任公司。根据哈尔滨工商局资料,该公司注册总资本300000万,杨进先妻女均为董事,妻子聂维军出资30000万占股20%,女儿杨紫投资30000万占股10%。该公司的注销标志是未注销,经营期限是2012年5月18日到2062年5月17日。

  今年9月,意识到被组织调查的杨进先刚开始销毁证据。9月1日,根据黑龙江省金融办公室“小额贷款公司审批情形公示”,乾亨小额贷款有限责任公司变更法定代表人、董事长、董事。